证券代码：吉恩镍业        证券简称 600432   公告编号：临 2013-043

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
        本次会议不存在否决提案的情况。
        本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开和出席情况
    （一）本次会议召开的时间和地点：

    2013年12月18日下午13:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2013年第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开。
   （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数                                             10
所持有表决权的股份总数（股）                                443，443，889
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  54.67
  其中：现场出席会议的股东人数                                          3
         所持有表决权的股份数（股）                         443,267,666
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                         54.65
  其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                  7
         所持有表决权的股份数（股）                             176,223
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                          0.02

    （三）本次会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    （四）公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中董事于然波先生、独立董事王健
先生、毛志宏先生、夏春谷先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3
人，出席 3 人；董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次

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       股东大会。
          二、提案审议情况
           按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决
       结果如下：
                                                                                         是
                                                同意             反对            弃权
议案                                                    反对             弃权            否
              议案内容            同意票数      比例             比例            比例
序号                                                    票数             票数            通
                                                （%）            （%）           （%）
                                                                                         过
        审议关于《公司符合非公
 1                                443,393,339   99.99   50,550   0.01      0       0     是
        开发行股票条件》的议案
        审议关于《公司非公开发
 2                                    -             -     -        -       -       -     -
        行股票方案》的议案
2.01    发行股票的种类和面值      443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.02    发行方式和发行时间        443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.03    发行数量及发行规模        443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.04    发行对象和认购方式        443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.05    定价基准日和发行价格      443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.06    募集资金用途              443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.07    本次发行股票的限售期      443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.08    滚存未分配利润的安排      443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是

2.09    上市地点                  443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        本次发行股票决议的有
2.10                              443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        效期
        审议关于《吉林吉恩镍业
 3      股份有限公司非公开发      443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        行股票预案》的议案
        审议关于《提请股东大会
        授权董事会全权办理本
 4                                443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        次非公开发行 A 股股票相
        关事宜》的议案
        审议关于《本次非公开发
 5      行 A 股股票募集资金运用   443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        可行性分析报告》的议案
        审议关于《前次募集资金
 6                                443,393,339   99.99   36,850   0.01    8,700   0.001   是
        使用情况的报告》的议案

           三、律师见证情况
           本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具
       《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的


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资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2013 年第二次临时
股东大会决议》均合法有效。

    四、上网公告附件
    吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                             吉林吉恩镍业股份有限公司
                                                     2013 年 12 月 19 日




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