证券代码： 600432       证券简称：吉恩镍业     公告编号：临 2014-004


                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2014 年 1 月 17 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2014 年 1 月
28 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到 8 名，实到 8 名，
公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议由董事长吴术先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议关于《公司同意加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目总投资增加》
的议案。
    努纳维克铜镍矿建设项目是一个集勘探、采矿以及选矿于一体的大型工程项
目，位于北纬 62 度，在加拿大魁北克的昂加瓦半岛，距离蒙特利尔约 2000 公里。
该区块的地质勘探工作自上世纪 50 年代开始起步，在 2001 年-2007 年间，原皇
家矿业公司在魁北克省北部努纳维克地区拉格伦采矿区内的 South Trend 走向带
上，陆续发现可开采的镍-铜-钴-铂-钯-金矿床，即努纳维克铜镍矿项目。该项
目矿山为露天及井下开采，设计采矿量为 148.5 万吨/年，选矿厂年处理矿石量
148.5 万吨。该项目所在地周边已经有几十年的矿业开发历史，道路交通建设良
好，距离当地机场约 30 公里，距离 Deception Bay 港口约 120 公里。
    公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项
目总投资增加》的议案，该项目总投资为 9.69 亿加元。主要建设内容包括：采
矿设备购置，选矿设备购置及安装，主厂房、办公楼、港口的建设，发电厂，维
修设施、通信、材料仓库，露天坑预剥离及尾矿库工程建设，柴油和航空燃料处
理和储存设施、机场、住所、生产和生活供水管网等设施、厂区道路建设等。


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    魁北克建筑工会在 2012 年和 2013 年夏季（都是在施工最好的季节）发动了
两次针对魁北克省政府的罢工；矿山所处地理位置偏僻，没有现成公路，物资供
应不及时；由于各种原因建设过程中出现资金不到位或者到位不及时的情况，影
响现场施工进度。以上因素直接导致建设期延长，建设期贷款利息、工程间接费
用、资产弃置义务（含矿山复垦）等投资增加。另外，由于该项目所在地天气寒
冷、位置偏僻，位于因纽特人所在地区，需要遵守因纽特人的相关规定，不可控
因素较多，导致项目设计对投资总额的估计不足。本次增加投资 1.95 亿加元，
具体内容如下：
    调整前项目总投资（亿加元）                                 9.69
    增加投资额调整因素（亿加元）                               1.95
    其中：建设期利息费                                         0.62
          能源使用费、设备及维修费等费用                       0.51
          资产弃置义务费（含矿山复垦）                         0.42
          建设服务临时措施费等工程间接费用                     0.40
    调整后项目总投资（亿加元）                                11.64
    调整后，该项目总投资为 11.64 亿加元（折合人民币约 73.86 亿元）。该项
目投资资金来源为公司、公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司（以下简
称“吉恩国际”）及皇家矿业自筹和借款，吉恩国际、皇家矿业从境内外借款，
公司为其提供担保。
    目前，该项目建设进度具体情况如下：Expo 选矿厂已基本完工；Expo 营地
（包括办公区、宿舍房、餐厅等）已完工；Expo 营地附属设施（包括仓库、燃
料储存设施、发电站、汽修车间、取水设施等）已完工；1 号尾矿库主体已完工；
2 号尾矿库建设中；Deception Bay 营地（港口建设、仓库建设人员的办公、生
活区）已完工；Deception Bay 码头已完成设计，建设中；Deception Bay 营地
和港口附属设施（包括发电站、燃料储存设施、取水设施等）已完工；Deception
Bay 精矿仓库已完工；道路连接 Expo 营地至机场、Expo 矿区至 Mesamax 矿区的
道路已完工，其他道路在建设中。该项目码头虽尚未建成，但在结冰期以前可以
用驳船替代，结冰期以后可以租用 Xstrata 的相邻码头（距离仅有几公里）；1
号尾矿库已经建成，可以满足目前的生产需要；连接 Expo 营地至机场、Expo 矿
区至 Mesamax 矿区的道路已完工，不会对该项目的生产、运营产生影响。因此，
码头、2 号尾矿库、部分道路尚未建设完成，对项目的生产运营影响不大。目前，


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该项目正在连续试生产过程中，并不断调整优化镍精粉的生产流程，试生产情况
良好。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议关于修改《公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司修改了
《董事会审计委员会实施细则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。
    3、审议关于《召开公司 2014 年第一次临时股东大会》的议案。
    详见《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大
会的通知》，登载于 2014 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本议案。
    特此公告。




                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                 2014 年 1 月 29 日




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