证券代码： 600432        证券简称：吉恩镍业      公告编号：临 2014-005

                   吉林吉恩镍业股份有限公司
        关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
           本次股东大会召开日期: 2014年2月28日
           本次股东大会股权登记日: 2014年2月20日
           本次股东大会是否提供网络投票：否


       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会是公司 2014 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    2014 年 2 月 28 日上午 9:00
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
    （五）会议地点
    股东大会现场会议的地点为公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议关于《公司同意加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目总投资增加》的议
案。
    上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于
2014 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）刊登。全部议案的具体内容请见吉林吉恩镍业股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料。


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    三、会议出席对象
    （一）凡 2014 年 2 月 20 日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖
印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代
理人身份证办理登记手续。
    法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照
复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应
出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代
表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 2 月 21 日至 2 月 27 日期间上午 8：00-11：00，下午
13：00-16：00。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：王行龙、郭凯
    联系电话：0432-65610887
    传    真：0432-65614429
    地    址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
    邮政编码：132311
    2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。


    特此公告。


                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                  2014 年 1 月 29 日

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附件 1：授权委托书


                           授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 2 月
28 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                          委托日期：     年     月     日


 议案序                                                  赞成   反对   弃权
                           议案内容
   号
          审议关于《公司同意加拿大皇家矿业 Nunavik
   1
          铜镍矿项目总投资增加》

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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