证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业      公告编号：临 2014-010


               吉林吉恩镍业股份有限公司
    2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
         本次会议不存在否决提案的情况。
         本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）本次会议召开的时间和地点：
    2014 年 2 月 28 日上午 9:00，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）
2014 年第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开。
   （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数                                           3
所持有表决权的股份总数（股）                                   442,855,722
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     54.60

    （三）本次会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票
的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中董事王健先生、毛志宏先生、夏
春谷先生、于然波先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席
3 人；董事会秘书王行龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次股东大会。
    二、提案审议情况
    按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行表决，表决结果
如下：


                                     1
                                             同意 反对     反对 弃权    弃权 是否
议案
              议案内容           同意票数    比例 票数     比例 票数    比例 通过
序号
                                             （%）         （%）        （%）
         公司同意加拿大皇家
  1      矿业 Nunavik 铜镍矿   442,855,722   100    0        0     0        0   是
         项目总投资增加



      三、律师见证情况
      本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具
《吉林兢诚律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年第一次临时股东
大会法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员
的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年第一次临
时股东大会决议》均合法有效。
      四、上网公告附件
      吉林兢诚律师事务所出具的关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会法律意见书。
      特此公告。




                                               吉林吉恩镍业股份有限公司
                                                        2014 年 3 月 1 日




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