吉恩镍业：关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-02
证券代码： 600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临 2014-024
吉林吉恩镍业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会召开日期: 2014年4月23日
本次股东大会股权登记日:2014年4月16日
本次股东大会是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2013 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2014 年 4 月 23 日下午 13:30
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点
股东大会现场会议的地点为公司二楼会议室。
二、会议审议事项
是否为
议案
议案名称 特别决
序号
议事项
1 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 否
2 关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案 否
1
3 关于《公司 2013 年度财务决算方案》的议案 否
4 关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案 是
5 关于《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案 否
6 关于《公司预计 2014 年发生的日常关联交易事项》的议案 否
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务审 否
7
计机构》的议案
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度内部控 否
8
制审计机构》的议案
9 关于《公司预计 2014 年度为子公司提供担保》的议案 是
10 关于《调整独立董事津贴》的议案 否
11 关于《修改公司章程》的议案 是
12 关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案 否
13 关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案 否
关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍 否
14
业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案
关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》 否
15
的议案
16 听取《独立董事 2013 年度述职报告》 否
根据相关法律法规、公司章程的规定，上述第4项议案、第9项、第11项议案
为特别决议议案，须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才
能通过。
上述第1、3、4、7、8、10项议案见刊登在2014年4月2日《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第
十四次会议决议公告》。上述第2项议案见刊登在2014年4月2日《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监
事会第七次会议决议公告》。上述第6、9、11、12、13、14、15、16项议案见刊
登在2014年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉
林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》，《吉林吉恩镍业股份有限公司预计
2014 年度为子公司提供担保》，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改公司章程
公告》，《吉林吉恩镍业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，
2
《吉林吉恩镍业股份有限公司关于豁免控股股东履行部分承诺的公告》，《吉林吉
恩镍业股份有限公司关于同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺
镍业有限责任公司股权或资产的承诺》，《吉林吉恩镍业股份有限公司同意控股子
公司对外担保公告》，《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
《吉林吉恩镍业股份有限公司2013年年度报告摘要》于2014年4月2日在《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登。《吉林吉恩镍业股份有限公
司2013年年度报告》于2014年4月2日在上海证券交易所网站刊登。
三、会议出席对象
（一）凡 2014 年 4 月 16 日(星期三)下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印
件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书、委托人股票账户卡（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法
定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代
理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人
股票账户卡。
2、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股
东参会登记表》（见附件二），并附上出席股东大会所需的证明材料复印件。（1）
以信件方式登记的股东，请将会议回执（格式详见附件三）及相关文件于 2014
年 4 月 22 日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。（2）以传真方式登
记的股东，请将会议回执及相关文件于 2014 年 4 月 22 日前以传真方式送达公司。
（3）以信件或传真方式登记的股东请注明联系方式（联系人、联系电话、联系
地址、邮政编码等），以便公司回复。
3、登记时间：2014 年 4 月 17 日至 4 月 22 日（上午 9：00-11:15，下午 13:00
－16：30 ）。
3
4、登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号吉林吉恩镍业股份有限
公司证券投资部。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：王行龙、郭凯
联系电话：0432-65610887
传 真：0432-65614429
公司地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
邮政编码：132311
2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 2 日
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
3、2013 年度股东大会股东参会登记表
4、公司 2013 年度股东大会回执
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 23
日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
议案
议案内容 赞成 反对 弃权
序号
1 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2013 年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案
关于《公司预计 2014 年发生的日常关联交易事项》
6
的议案
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司
7
2014 年度财务审计机构》的议案
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司
8
2014 年度内部控制审计机构》的议案
关于《公司预计 2014 年度为子公司提供担保》的
9
议案
5
10 关于《调整独立董事津贴》的议案
11 关于《修改公司章程》的议案
关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规
12
划》的议案
13 关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案
关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆
14 沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的
议案
关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司
15
对外担保》的议案
16 听取《独立董事 2013 年度述职报告》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的
投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 4 月 23 日的交
易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会
网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：16 个
一、投票流程
(一) 投票代码
6
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
738432 吉恩投票
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的
1-16 号 99.00 元 1股 2股 3股
所有 16 项提案
2、分项表决方法：
议案 委托
议案内容
序号 价格
1 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 1.00
2 关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案 2.00
3 关于《公司 2013 年度财务决算方案》的议案 3.00
4 关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案 4.00
5 关于《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案 5.00
6 关于《公司预计 2014 年发生的日常关联交易事项》的议案 6.00
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财
7 7.00
务审计机构》的议案
关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度内
8 8.00
部控制审计机构》的议案
9 关于《公司预计 2014 年度为子公司提供担保》的议案 9.00
10 关于《调整独立董事津贴》的议案 10.00
11 关于《修改公司章程》的议案 11.00
关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议
12 12.00
案
13 关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案 13.00
关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富
14 14.00
顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案
关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担
15 15.00
保》的议案
16 听取《独立董事 2013 年度述职报告》 16.00
7
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 4 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代
码 600432）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案投同意票，
应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案投反对票，
应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案投弃权票，
应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
8
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件三
吉林吉恩镍业股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
股东姓名
身份证号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
邮政编码
9
附件四
吉林吉恩镍业股份有限公司2013年度股东大会回执
致：吉林吉恩镍业股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于 2014 年 4 月
23 日下午 13:30 在公司二楼会议室举行的贵公司 2013 年度股东大会。
姓名
股东账号
持股数量
身份证/营业执照
通讯地址
日期： 年 月 日 签署：_______________
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营
业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）。
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