证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临 2014—031
吉林吉恩镍业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
2014 年 4 月 23 日下午 13:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2013 年度股东大会现场会议在公司二楼会议室召开。网络投票时间为 2014
年 4 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 13
所持有表决权的股份总数（股） 446,285,995
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.02
其中：现场出席会议的股东人数 7
所持有表决权的股份数（股） 446,197,295
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.01
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 6
所持有表决权的股份数（股） 88,700
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.01
（三）本次会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（四）公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中独立董事王健先生、夏春谷先生
1
因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席
了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决
结果如下：
议案 同意比 反对票 反 对 比 弃权 弃 权 比 是否
议案内容 同意票数
序号 例（%） 数 例（%） 票数 例（%） 通过
关于《公司 2013 年度董事会
1 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
工作报告》的议案
关于《公司 2013 年度监事会
2 446,212,295 99.98 73,700 0.02 0 0.00 是
工作报告》的议案
关于《公司 2013 年度财务决
3 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
算方案》的议案
关于《公司 2013 年度利润分
4 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
配预案》的议案
关于《公司 2013 年年度报告
5 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
全文及摘要》的议案
关于《公司预计 2014 年发生
6 6,443,329 99.94 3,900 0.06 0 0.00 是
的日常关联交易事项》的议案
关于《聘请大华会计师事务所
7 有限公司为公司 2014 年度财 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
务审计机构》的议案
关于《聘请大华会计师事务所
8 有限公司为公司 2014 年度内 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
部控制审计机构》的议案
关于《公司预计 2014 年度为
9 446,212,295 99.98 73,700 0.02 0 0.00 是
子公司提供担保》的议案
关于《调整独立董事津贴》的
10 446,212,295 99.98 73,700 0.02 0 0.00 是
议案
11 关于《修改公司章程》的议案 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
关 于 《 公 司 未 来 三 年
12 （2014-2016 年）股东回报规 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
划》的议案
关于《豁免控股股东履行部分
13 6,443,329 99.94 3,900 0.06 0 0.00 是
承诺》的议案
关于《同意变更控股股东有关
向公司转让西乌珠穆沁旗富
14 6,443,329 99.94 3,900 0.06 0 0.00 是
顺镍业有限责任公司股权或
资产的承诺》的议案
2
关于《公司同意控股子公司通
15 化吉恩镍业有限公司对外担 446,212,295 99.98 73,700 0.02 0 0.00 是
保》的议案
听取《独立董事 2013 年度述
16 446,282,095 100.00 3,900 0.00 0 0.00 是
职报告》
注：（1）议案 4、9、11 为特别决议，经出席会议股东（现场和网络）审议，
以同意票超过出席会议有表决权的股份数的三分之二通过。（2）议案 6、13、14
涉及关联交易，本次交易的关联方控股股东吉林昊融集团有限公司所持有表决权
的股份数 439,838,766 股，回避对该议案的表决。由出席会议的其他非关联股东
所持有表决权的股份数 6,447,229 股投票表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具
《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的
资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2013 年度股东大会
决议》均合法有效。
四、上网公告附件
吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司
2014 年 4 月 24 日
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