证券代码：600432        证券简称：吉恩镍业         编号：临 2014—032


                 吉林吉恩镍业股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 4 月 18 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2014 年 4 月
29 日上午 10:20 在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 7 名，董事长吴
术先生因公务未能亲自出席，委托宿跃德董事代为出席并行使表决权，公司部分
监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由董事兼总经理宿跃德先生主持。会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了关于《公司 2014 年第一季度报告全文及摘要》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了关于《转让吉恩镍业印尼红土矿冶炼项目在建工程》的议案。
    本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的规定，关联董事徐广平、吴术、于然波回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了关于制订《规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项
工作方案》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了关于制订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了关于制订《公司投资者投诉处理工作制度》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                       吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 30 日