吉林吉恩镍业股份有限公司
       关于资产转让暨关联交易的独立董事意见
    作为吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了公司于 2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况
进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相关意见的基础上，就
本次会议审议的相关议案发表独立意见：
    公司将吉恩镍业印尼红土矿冶炼项目在建工程转让给公司控股股东吉林昊
融集团有限公司，本次资产转让暨关联交易，有利于公司持续、稳定、健康发展，
符合公司和全体股东的利益；本次交易以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计截止 2013 年 12 月 31 日该项目在建工程的账面价值 12,370,567.53 元为交
易价格，交易价格公平合理、定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情况，不会对公司独立性产生影响；董事会在表决此项关联交易提案时，
关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效，董事会关于上述关联交易
的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    独立董事：王健、夏春谷、毛志宏




                                                       2014 年 4 月 29 日