证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业      公告编号：临 2014-050

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2014 年 8 月 18 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2014 年 8 月
28 日 13:30 时在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 8 名，公司部分监
事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由
董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于修改<公司套期保值管理制度>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    3、审议通过了《公司控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司电池材料及动
力电池研发生产基地建设项目的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司对外
投资公告》。


    特此公告。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 30 日