证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业        公告编号：临 2014-060

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2014 年 10 月 13 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第十八次会议的通知，会议于 2014 年 10
月 23 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到 8 名，实到 8
名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改<公司章程> 的公告》。
    4、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规

                                    1
则> 的公告》。
    5、审议通过了《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》。
    公司第五届董事会推举胡静波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会将根据公司章程规定采取累积投票制
选举董事。
    6、审议通过了《关于为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司银行借款提
供担保的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表
了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
    7、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会》的议案。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                      2014 年 10 月 24 日




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