证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业        编号：临 2014—064


               吉林吉恩镍业股份有限公司
        第五届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 10 月 13 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会以书面形式发出第五届监事会第十一次会议的通知。会议于 2014 年 10 月 23
日上午 10:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席李淳南
先生主持,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及摘要》的议案。
    根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 13 号<季度报告的内容与格式特别规定>》（2014 年修订）、《上海证券交易
所股票上市规则》（2014 年修订）及 2014 年第三季度报告披露工作的通知有关
要求，全体监事对公司编制的 2014 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下书面审核意见：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    特此公告。


                                       吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
                                               2014 年 10 月 24 日




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