证券代码：600432         证券简称：吉恩镍业     公告编号：临 2014-071

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2014 年 11 月 17 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2014 年 11
月 27 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到 8 名，实到 8
名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过了《关于公司新增预计 2014 年发生的日常关联交易事项的议
案》。
    本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的规定，关联董事徐广平、吴术、于然波回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司日常关联交易公告的公告》。
    2、审议并通过了《关于公司委托理财的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司委托理财的公告》。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改<公司章程> 的公告》。

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    4、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规
则> 的公告》。
    5、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知。
    详见《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大
会的通知》，登载于 2014 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本议案。
    特此公告。


                                           吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                     2014 年 11 月 28 日




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