证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业        编号：临 2014—072


                 吉林吉恩镍业股份有限公司
         第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 11 月 17 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会以书面形式发出第五届监事会第十二次会议的通知。会议于 2014 年 11 月 27
日上午 10:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席李淳南
先生主持,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司新增预计 2014 年发生的日常关联交易事项的议
案》。
    经审阅有关材料，我们认为公司拟进行的关联交易是公司生产经营的需要，
有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全
体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决此项
关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。并同意
将此项议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司日常关联交易公告》。
    二、审议通过了《关于公司委托理财的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有
限公司委托理财公告》。
    特此公告。


                                       吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
                                                 2014 年 11 月 28 日

                                   1