证券代码：600432         证券简称：吉恩镍业                 编号：临 2014-075


                      吉林吉恩镍业股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 27 日在
公司二楼会议室召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司
章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014
年修订）》，结合公司实际情况，进一步对《公司章程》修订完善。修改内容如下：


                  修改前                                           修改后

    第六条     公司注册资本为人民币                   第六条   公司注册资本为人民币
811,121,542 元。公司因增加或者减少注册资          1,603,723,916 元。公司因增加或者减少注册
本而导致注册资本总额变更的，可以在股东            资本而导致注册资本总额变更的，可以在股
大会通过同意增加或减少注册资本决议后，            东大会通过同意增加或减少注册资本决议
再就因此而需要修改公司章程的事项通过一            后，再就因此而需要修改公司章程的事项通
项决议，授权公司董事会具体办理注册资本            过一项决议，授权公司董事会具体办理注册
的变更登记手续。                                  资本的变更登记手续。
    第十九条     公司股份总数为 811,121,542         第十九条   公司股份总数为 1,603,723,916
股，公司的股本结构为：普通股 811,121,542          股，公司的股本结构为：普通股 1,603,723,916
股。                                              股。
    第四十四条     本公司召开股东大会将设             第四十四条 本公司召开股东大会地点
置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供           为：公司住地或会议通知公告的其他具体地
网络投票为股东参加股东大会提供便利。股            点。
东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。               股东大会将设置会场，以现场会议形式
                                                  召开。公司还将提供网络或其他方式为股东
                                                  参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                                  参加股东大会的，视为出席。
    第五十五条     股东会议的通知包括以下             第五十五条   股东会议的通知包括以下
内容：                                            内容：
    （一）会议的、地点和会议期限；                    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项；                        （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均                （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人            有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
                                              1
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是        出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；                                  公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登            （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                                        记日；
    （五）会务常设联系人姓名、电话号码。          （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
    （六）股东大会采用网络或其他方式的，          （六）股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他        应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的投票表决时间及表决程序。股东大会        方式的投票表决时间及表决程序。股东大会
网络投票的开始时间不得早于现场股东大会        网络投票的开始时间不得早于现场股东大会
召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东       召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早       大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。             于现场股东大会结束当日下午 3:00。
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当            股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，       不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。                                    不得变更。
    第七十七条 下列事项由股东大会以特             第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过:                                   别决议通过:
    （一）公司增加或者减少注册资本；              （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；          （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）本章程的修改；                          （三）本章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资            （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总        产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的；                                  资产 30%的；
    （五）股权激励计划；                          （五）股权激励计划；
    （六）利润分配方案；                          （六）法律、行政法规或本章程规定的,
    （七）法律、行政法规或本章程规定的,       以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生        重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事        项。”
项。”
    第七十八条   股东(包括股东代理人)以           第七十八条   股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,       以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
每一股份享有一票表决权。                      权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该           股东大会审议影响中小投资者利益的重
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股        大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
份总数。                                      单独计票结果应当及时公开披露。
                                                  公司持有的本公司股份没有表决权，且
                                              该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                              股份总数。
                                                  董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                              的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
                                              权应当向被征集人充分披露具体投票意向等

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                                                信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                                股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
                                                低持股比例限制。
    第八十条     公司应在保证股东大会合             第八十条   公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括        法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手          优先提供网络形式的投票平台等现代信息技
段,为股东参加股东大会提供便利。                 术手段，为股东参加股东大会提供便利。
    第八十九条     出席股东大会的股东,应            第八十九条   出席股东大会的股东,应
当对提交表决的提案发表以下意见之一:同           当对提交表决的提案发表以下意见之一:同
意、反对或弃权。                                意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、          港通股票的名义持有人，按照实际持有人意
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,           思表示进行申报的除外。
其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。                未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
                                                未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
                                                其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
    第一百零八条     公司董事会应当就注册           第一百零八条   公司董事会应当就注册
会计师对公司财务报告出具的有保留意见的          会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
审计报告向股东大会作出说明。                    见向股东大会作出说明。

    除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
    上述修改的第六条和第十九条内容已经公司 2013 年第二次临时股东大会授
权，其它修改内容需经公司股东大会审议通过后生效。
    特此公告。


                                                    吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                                    2014 年 11 月 28 日




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