吉林吉恩镍业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议资料




      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
            2014 年 12 月 15 日
                              会议资料目录


2014 年第二次临时股东大会会议议程 ………….....………..……………………..2

一、审议关于制订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案………………3

二、审议关于《公司董事会提名独立董事候选人》的议案.………………………3

三、审议关于《为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司银行借款提供担保》的
议案....………..……………........……..………..……..……..….……..………..…….4

四、审议关于《修改<公司章程>》的议案……..……..……..…..……..……..…….. 4

五、审议关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案…..……….…..……..……4
六、审议关于《公司新增预计 2014 年发生的日常关联交易事项》的议案..……..….5




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                     吉林吉恩镍业股份有限公司

           2014 年第二次临时股东大会会议议程


    一、公司董事长致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
   二、审议议案：
    1、审议关于制订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案。
    2、审议关于《公司董事会提名独立董事候选人》的议案。
    3、审议关于《为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司银行借款提供担保》
的议案。
    4、审议关于《修改<公司章程>》的议案。
    5、审议关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案。
    6、审议关于《公司新增预计 2014 年发生的日常关联交易事项》的议案。

    三、对该议案发表意见、进行投票表决。
    四、宣布本次会议审议事项表决结果。
    五、宣布本次股东大会决议。
    六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    七、律师对本次股东大会出具见证意见。
    八、会议结束。




                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
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议案一

     关于制订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东：
    吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于制
订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案，制定了《吉林吉恩镍业股份
有 限 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 行 为 规 范 》（ 内 容 详 见
http://www.sse.com.cn）。
    请各位股东审议。


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议案二

             关于《公司董事会提名独立董事候选人》的议案

各位股东：
    吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《公
司董事会提名独立董事候选人》的议案。推荐胡静波先生为公司第五届董事会独
立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。
    请各位股东审议。


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附件：

         吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事候选人简历
独立董事候选人：胡静波

胡静波，男，汉族，1970 年 2 月出生，会计学教授、博导。曾任长春大学讲师，
现任东北师范大学商学院副院长。

                                   3
议案三

             关于《为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司

                       银行借款提供担保》的议案

各位股东：
    议案内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2014-066 号公告
《吉林吉恩镍业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
    请各位股东审议。


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议案四

                    关于《修改<公司章程>》的议案

各位股东：
    议案内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2014-075 号公告
《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    请各位股东审议。


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议案五

              关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案

各位股东：
    议案内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2014-076 号公告


                                   4
《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》。
    请各位股东审议。


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议案六

  关于《公司新增预计 2014 年发生的日常关联交易事项》的议案

各位股东：
    议案内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2014-073 号公告
《吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》。
    请各位股东审议。




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