证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临 2014—078
吉林吉恩镍业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
2014 年 12 月 15 日下午 1:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2014 年第二次临时股东大会现场会议在公司二楼会议室召开。网络投票时
间为 2014 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 1,211,168,767
占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.52
其中：现场出席会议的股东人数 5
所持有表决权的股份数（股） 413,663,466
占公司有表决权股份总数的比例（%） 25.79
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 11
所持有表决权的股份数（股） 797,505,301
占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.73
（三）本次会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（四）公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中独立董事王健先生、毛志宏先生、
1
胡静波先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事
会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式对其它议案进行逐项
表决，以累积投票制的方式选举了独立董事胡静波先生，表决结果如下：
反 对 弃权
议案 同 意 比 反对票 弃权票 是否
议案内容 类别 同意票数 比 例 比例
序号 例（%） 数 数 通过
（%） （%）
全体
关于制订《公司控股 1,211,144,067 100.00 0 0.00 24,700 0.00
股东
1 股东、实际控制人行 是
中小
为规范》的议案 162,803,321 99.98 0 0.00 24,700 0.02
股东
全体
《关于公司董事会提 413,663,466 34.15
股东
2 名独立董事候选人的 是
中小
议案》 25,824,700 15.86
股东
《关于为控股子公司 全体 198,15 16.3
1,012,982,474 83.64 35,700 0.00
吉林吉恩亚融科技有 股东 0,593 6
3 是
限公司银行借款提供 中小 66,050 40.5
96,742,124 59.41 35,700 0.02
担保的议案》 股东 ,197 7
全体 198,15 16.3
1,013,018,174 83.64 0 0.00
《关于修改<公司章 股东 0,593 6
4 是
程>的议案》 中小 66,050 40.5
96,777,824 59.44 0 0.00
股东 ,197 6
全体 198,15 16.3
《关于修订公司<股 1,013,018,174 83.64 0 0.00
股东 0,593 6
5 东大会议事规则>的 是
中小 66,050 40.5
议案》 96,777,824 59.44 0 0.00
股东 ,197 6
全体 198,15 24.7
《关于公司新增预计 602,179,408 75.24 0 0.00
股东 0,593 6
6 2014 年发生的日常关 是
中小 66,050 47.2
联交易事项的议案》 73,777,824 52.76 0 0.00
股东 ,197 4
注：（1）议案 4 为特别决议，经出席会议股东（现场和网络）审议，以同意
票超过出席会议有表决权的股份数的三分之二通过。（2）议案 6 涉及关联交易，
本次交易的关联方控股股东吉林昊融集团有限公司所持有表决权的股份数
410,838,766 股，回避对该议案的表决。由出席会议的其他非关联股东所持有表
决权的股份数 800,330,001 股投票表决。
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三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具
《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的
资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年第二次临时
股东大会决议》均合法有效。
四、上网公告附件
吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司
2014 年 12 月 16 日
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