证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业      公告编号：临 2015-002

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
    第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 1 月 4 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式发出公司第五届董事会第二十次（临时）会议的通知，会议于 2015
年 1 月 9 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到 8 名，实
到 8 名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
    董事会同意公司原总经理宿跃德先生因工作原因不再担任总经理职务，根据
公司董事长吴术先生提名，同意聘任李景峰先生为公司总经理，不再聘任为副总
经理。
    独立董事认为公司聘任李景峰先生为公司总经理符合《公司法》及《公司章
程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过了关于《选举胡静波先生为公司第五届董事会专门委员会委
员》的议案。
    同意选举胡静波先生为公司第五届董事会提名委员会委员及召集人、战略委
员会委员及薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过了关于《公司委托理财》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                    2015 年 1 月 10 日

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李景峰简历：
    李景峰，男，汉族，1966 年 4 月 3 日出生，工程硕士，高级工程师。曾任
吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理、吉林
吉恩镍业股份有限公司总经理助理，现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总
经理。




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