证券代码：600432       证券简称：吉恩镍业     公告编号：临 2015-005

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
   第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 1 月 27 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于
2015 年 2 月 1 日下午 13:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到 8
名，实到 8 名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过了关于《聘任公
司总经理助理》的议案。
    根据公司总经理李景峰先生提名，董事会同意聘任张东先生为公司总经理助
理。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                  2015 年 2 月 3 日


附件：

                               张东简历
    张东，男，汉族，1977 年 5 月 23 日出生，本科学历。曾任吉林卓创有色金
属有限公司生产车间副主任、综合科科长、吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂
长助理、副厂长；现任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长。