证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业   公告编号：临 2015-008

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
                  关于公司董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015年3月3日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事于然波先生的书面辞职报告，于然波先生因公司实际控制人吉林省国
资委另行任命，工作单位发生变动，辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常
运作。于然波先生的书面辞职报告自送达董事会起生效。公司将按照《公司法》
以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。
    公司董事会对于然波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。



                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 3 月 5 日