证券代码：600432       证券简称：吉恩镍业          公告编号：临 2015-016

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
            关于追认2014年度及预计2015年度
                          日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     该事项尚需提交股东大会审议
     公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价
公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不
良影响，不影响公司生产经营的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    本次日常关联交易公司已于2015年4月1日召开的第五届董事会第二十四次
会议审议通过，关联董事吴术、徐广平先生回避了表决，非关联董事全票通过，
尚需提交股东大会批准，吉林昊融集团有限公司（以下简称“昊融集团”）在股
东大会上将回避表决；独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位:万元 币种:人民币
                                       上年（前次）
关联交易                  上年（前次）              预计金额与实际发生金额差异较大
              关联人                   实际发生金
  类别                      预计金额                            的原因
                                           额
                                                      上年度预计采购的原料在 2014 年
购买原材     昊融集团      15,000.00       1,826.66
                                                      未到货。
料
              小计         15,000.00    1,826.66
            昊融集团               0   16,370.44      由于资金紧缺，公司全资孙公司皇
销售产品                                              家矿业以出售产品的形式贸易融
              小计                 0   16,370.44
                                                      资，提前收回货款。
             昊融集团         100.00              0
提供劳务
               小计           100.00              0
           吉林昊融技术
接受劳务                      130.00          23.23
           开发有限公司


                                       1
                   小计             130.00       23.23
               营口昊融贸易
                                         0       97.72
  其他           有限公司
                   小计                 0        97.72
  合计                          15,230.00    18,318.05
         超额部分为公司生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循签署
 的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。
         （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                             单位:万元 币种:人民币
                                         本年年初至披                  本次预计金额与
                                占同类业                       占同类
关联交                   本次预          露日与关联人 上年实际         上年实际发生金
             关联人             务比例                         业务比
易类别                   计金额          累计已发生的 发生金额         额差异较大的原
                                  （%）                        例（％）
                                           交易金额                          因
                                                                           上年度预计发
          昊融集团及其
购买原                   40,000     13.97    27,441.91   1,826.66   0.64   生的交易结转
            子公司
材料                                                                         至本期
              小计       40,000     13.97                1,826.66   0.64
          昊融集团及其
提供劳                        100    0.03                       0     0
            子公司
务
              小计            100    0.03                       0     0
接受劳
          昊融集团及其
务及其                        360    0.13                  120.95   0.04
            子公司
  他
              小计          360      0.13                  120.95   0.04
 合计                    40,460     14.13    27,441.91    1947.61   0.68

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方的基本情况。
         (1)公司名称：吉林昊融集团有限公司
         法定代表人：徐广平
         注册资本：32,000 万元人民币
         注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
         主营业务：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；
 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
 进口；本企业的进料加工“三来一补”业务；镍矿开采(由分支机构凭许可证经
 营) ；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；百货、建材（不含木材）经
 销；利用自有资金对外投资；企业管理咨询。
         截止到 2013 年 12 月 31 日，昊融集团经审计的总资产 3,948,677.53 万元、


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净资产 413,821.76 万元，其 2013 年度实现主营业务收入 600,006.00 万元 、净
利润 4,847.72 万元。
    (2)公司名称：吉林昊融技术开发有限公司
    法定代表人：刘力勇
    注册资本：人民币叁仟万元
    注册地址：长春市朝阳区前进大街 2266 号
    主营业务：工程和技术研究与试验发展等
    截止到 2014 年 12 月 31 日，吉林昊融技术开发有限公司经审计总资产
3,007.35 万元、净资产 2,923.69 万元，其 2014 年度实现营业收入 958.63 万元 、
净利润 11.19 万元。
    (3)公司名称：营口昊融贸易有限公司
    法定代表人：李玉章
    注册资本：人民币伍佰万元
    注册地址：营口市鲅鱼圈区新港大路西段
    主营业务：国内贸易和货物进出口
    截止到 2014 年 12 月 31 日，营口昊融贸易有限公司经审计总资产 10,181.20
万元、净资产 6,570.63 万元，其 2014 年度实现营业收入 69,941.98 万元 、净
利润 1,410.02 万元。
    （二）与上市公司的关联关系。
    根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，昊融集团持有
公司 22.62 %股权，是公司的控股股东，昊融集团及其控股子公司为公司的关联
法人。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
    上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度
的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、关联交易主要内容
    为满足公司生产所需原料需要，2015 年公司向昊融集团及其控股子公司采
购镍矿等原料及其向其提供劳务等日常关联交易。


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    2、定价政策和定价依据
    （1）销售产品：按市场价格执行。
    （2）提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
    （3）购买材料及商品按市场的价格水平执行。
    由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要
求进行业务往来，依市场交易规则，按框架性的约定执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    上述交易可以使公司获得稳定的原料来源，满足冶炼系统的生产能力利用
率，提高产品产量，增加公司主营业务收入和盈利能力。为解决公司原料来源，
2015 年公司继续与昊融集团及其控股子公司发生关联交易，按照市场价格进行
定价。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关
联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入。
    2、上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，
定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产
生不良影响，不影响公司生产经营的独立性，独立董事事前认可该交易情况并发
表了独立意见。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 3 日




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