证券代码：600432       证券简称：吉恩镍业        编号：临 2015—027

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 4 月 17 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2015 年 4
月 29 日上午 9:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 8 名，公司部
分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了关于《公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》
的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司控股子公司对外提供担保公告》。
    三、审议通过了关于《召开公司 2015 年第一次临时股东大会》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2015 年 4 月 30 日




                                     1