证券代码：600432         证券简称：吉恩镍业         编号：临 2015-057

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 11 月 27 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会以书面形式发出第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 8
日上午 9:30 时在公司二楼会议室召开，董事应到 8 名，实到 8 名，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴术先生主持，审议内容如下：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司
章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第
六届董事会由八名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格
和履职能力等方面进行认真审查，同意提名吴术先生、徐广平先生、李景峰先生、
王若冰先生、马忠全先生、毛志宏先生、胡静波先生、李明先生为公司第六届董
事会董事候选人，其中毛志宏先生、胡静波先生、李明先生为独立董事候选人。
上述董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。
    此次董事会换届提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议，独立董事候
选人还须报上海证券交易所进行资格审查。董事候选人简历附后。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司终止重大资产重组公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于新增非公开发行公司债券主承销商的议案》。
    公司拟新增聘请天风证券股份有限公司为公司债券主承销商、簿记管理人。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司受让吉林昊融集团股份有限公司持有的东海证券
股份有限公司 8000 万股股份的议案》。
    本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》


                                       1
的规定，关联董事徐广平、吴术回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司受让昊融集团持有的东海证券股权暨关联交易的公告》。
    五、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    详见 2015 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2015
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2015 年 12 月 9 日



附件：

         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会候选董事简历
董事候选人：吴   术
    吴术,男,汉族,1966 年 4 月出生,本科学历。曾任吉林镍业公司财务部、企
划部主任，吉林吉恩镍业股份有限公司董事、董秘、副总经理、财务负责人；现
任吉林昊融集团股份有限公司董事、总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。
董事候选人：徐广平
    徐广平, 男, 汉族, 1956 年 1 月出生,本科学历。曾任吉林镍业集团董事长、
总经理。现任吉林昊融集团股份有限公司董事长、党委书记，吉林吉恩镍业股份
有限公司董事。
董事候选人：李景峰
    李景峰：男，汉族，1966 年 4 月 3 日出生，工程硕士，高级工程师。曾任
吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理。现任
吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理。
董事候选人：王若冰
    王若冰：男，汉族，1970 年 3 月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股
份有限公司企划部副主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司财务总监。
董事候选人：马忠全
    马忠全，男，满族，1965 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林

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昊融集团有限公司财务部副主任、财务监督部副主任、财务监督部主任，现任吉
林昊融集团股份有限公司总经理助理。
独立董事候选人：毛志宏
    毛志宏，男，汉族, 1961 年 4 月出生，会计学教授、博导。2000 年 12 月至
今，吉林大学商学院系主任；现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。
独立董事候选人：胡静波
    胡静波：男，汉族，1970 年 2 月出生，经济学教授，博导。1996 年至今东
北师范大学教授、副院长；现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。
独立董事候选人：李明
    李明：男，汉族，1962 年 7 月出生，大专学历。曾任北京中威华德诚资产
评估有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司项目经理，现任北京中
盛智源投资咨询有限公司项目经理。




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