吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事候选人声明


    本人毛志宏，已充分了解并同意由提名人吉林吉恩镍业股份有限

公司董事会提名为吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会独立董

事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在

任何影响本人担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事独立性的关

系，具体声明如下：

    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法

规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济或者其他

履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理

人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

   （一）《公司法》第一百四十七条关于董事任职资格的规定；

   （二）《公务员法》第五十三条关于公务员兼任职务的规定；

   （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者

退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通

知》的规定；

   （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

   （五）      其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

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       三、本人具备独立性，不属于下列情形：

      （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主

要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指

兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；


      （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1％以上或者是上市


      公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

      （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5％以上的股东单

位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

      （四）在上市公司控股股东或实际控制人及其附属企业任职的人

员;

      （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、

法律、咨询等服务的人员；

      （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重

大业务往来的单位任职，或者在该业务往来单位的控股股东单位任职

的人员；

      （七）最近三年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

      （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

       四、独立董事候选人无下列不良纪录：

      （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；


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   （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

期间。

   （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

   （四）曾任职独立董事期间，未亲自出席董事会会议，情节严重

的；

   （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见经证实明显与事实

不符；

       五、包括吉林吉恩镍业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的

上市公司数量未超过五家；本人在吉林吉恩镍业股份有限公司连续任

职未超过六年。

       六、本人具备较高的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教

授及会计学专业博士学位等资格。

       本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董

事备案及培训工作细则》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实

并确认符合要求。

       本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，

不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导

致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立

性。

       本人承诺：在担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事期间，将

遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交


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易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时

间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人

或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，

本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。



    特此声明。



                                      声明人：   毛志宏

                                        2015 年 12 月 8 日




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