证券代码：600432        证券简称：吉恩镍业      编号：临 2015-070


                吉林吉恩镍业股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，
于2015年12月28日下午16:00时以现场结合通讯的方式召开。董事应到8名，实到8
名，公司部分监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议由吴术先生主持。会议审议并通过如下议案：
    一、会议审议了关于《选举公司董事长》的议案。
    同意选举吴术先生为公司董事长。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公
司董事长》的议案。
    二、会议审议了关于《聘任公司总经理》的议案。
    根据公司董事长吴术先生提名，同意聘任李景峰先生为公司总经理。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公
司总经理》的议案。
    三、会议审议了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
    根据总经理李景峰先生提名，同意聘任米海祥先生、王若冰先生、王行龙先
生、张东先生为公司副总经理，同意聘任王若冰先生为公司财务总监。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公
司高级管理人员》的议案。
    四、会议审议了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
    根据董事长吴术先生提名，同意聘任王行龙先生为公司董事会秘书。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公
司董事会秘书》的议案。
    独立董事认为公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中
关于高级理人员任职资格的有关规定。


                                     1
    五、会议审议了关于《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
    同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：战略委员会：吴术、胡静
波、徐广平，吴术为召集人；审计委员会：毛志宏、李明、马忠全，毛志宏为召
集人；薪酬与考核委员会：李明、胡静波、李景峰，李明为召集人；提名委员会：
胡静波、毛志宏、徐广平，胡静波为召集人。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《选举
公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
    特此公告。




                                      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                             2015 年 12 月 29 日




                                  2