证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业     公告编号：临 2016-009

                  吉林吉恩镍业股份有限公司
                      独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事毛志宏先生的书面辞职报告。因工作原因，毛志宏先生辞去在本公司担任的
独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员职务。公司董事会对毛志宏先生
任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。
    鉴于毛志宏先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将低于占董事会人
数三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》等有关规定，毛志宏先生的辞职将在本公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，毛志宏先生将继续履行其
独立董事等职责，本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    特此公告 。


                                      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                              2016 年 4 月 29 日