证券代码：600432       证券简称：*ST 吉恩        编号：临 2016-041

                    吉林吉恩镍业股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2016 年 8 月 19 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 30
日上午 9:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事
8 人，实际参加表决的董事 8 人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席
并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。会议审议并通过如下决
议：

    一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管
理制度>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《关于选举王旭女士为公司第六届董事会专门委员会委员
的议案》。
    同意选举王旭女士为公司第六届董事会审计委员会委员及召集人、提名委员
会委员。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过了《关于 2015 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案
的议案》。
   依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司


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2015 年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案：即公司总经理 2015 年度年薪为
55.17 万元；公司党委书记按照总经理年薪的 100%执行，其他高级管理人员根据
考核结果按照总经理年薪的 80%执行。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议并通过了《关于注销全资子公司吉林吉恩投资有限公司的议案》。
    为优化资产结构，提升公司管理运营效率，董事会同意注销公司全资子公司
吉林吉恩投资有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及
工商注销等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公
司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-042）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 31 日




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