证券代码：600432            证券简称：*ST 吉恩            编号：临 2016-047

                   吉林吉恩镍业股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2016 年 9 月 20 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 30
日上午 8:00 时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的董事 8 人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席并行使表决
权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、会议审议并通过了关于《公司设立全资子公司并将吉恩国际 100%股权
转由其持有》的议案。
    为了便于公司海外投资集中管理，提高运营、管理效率，进一步整合海外资
产，根据公司业务发展需要，公司决定设立全资子公司吉林广源矿产投资有限公
司（具体名称以工商登记为准,以下简称“广源投资”），并将公司持有的 Jien
International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）100%股权转由广源投
资持有。该事项授权吉恩国际董事会及管理层具体实施该事项。广源投资具体情
况如下：办公地址所在地为吉林省吉林市磐石市红旗岭镇，注册资本 100 万元人
民币，法定代表人李景峰，经营范围为以企业自有资金对对镍、铜、钴、锂等多
种矿产资源进行投资、开发以及相关咨询服务。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二 、 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 《 公 司 将 全 资 子 公 司 JHG International
(Luxembourg)全部股权转由广源投资持有》的议案。
    根 据 公 司 业 务 发 展 需 要 ， 公 司 决 定 将 全 资 子 公 司 JHG International
(Luxembourg)的全部股权转由广源投资持有。授权吉恩国际董事会及管理层具体
实施该事项。JHG International (Luxembourg)成立于 2012 年 3 月，注册资本
为 9,517,000.00 美元，是公司为了收购 Goldbrook Ventures Inc.设立的全资


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子公司。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                              2016 年 10 月 10 日




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