证券代码： 600432      证券简称：*ST 吉恩      公告编号：临 2016-063

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
      第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2016 年 12 月 8 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2016
年 12 月 13 日上午 9:00 时以通讯方式召开。董事应到 7 名，实到 7 名，公司部
分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由董事李景峰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人的
议案》。
    经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同
意提名周喜文先生为公司第六届非独立董事候选人。此次董事会提名的非独立董
事候选人尚须提交公司股东大会审议。董事候选人简历附后。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

                                                        2016 年 12 月 14 日




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附：

    董事候选人简历

    周喜文先生，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾任吉林

吉恩镍业股份有限公司富家矿矿长、书记，西乌珠穆沁旗有色金属有限责任公司

总经理、董事长，朝阳昊天有色金属有限公司董事长，吉林昊融集团股份有限公

司总经理助理，现任吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理，朝阳昊天有色

金属有限公司董事，朝阳昊融投资有限公司董事。




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