吉林吉恩镍业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料




      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
            2016 年 12 月 29 日
                                                     会议资料目录



目录
2016 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2

议案一 ....................................................................................................................................... 3

   关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案 ............................... 3




                                                                       1
                     吉林吉恩镍业股份有限公司

             2016 年第一次临时股东大会会议议程
    现场会议时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）14 点 00 分
    网络投票时间：自 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司二楼会议室
    主持人：董事     李景峰
    一、公司董事李景峰致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
    二、审议议案：
    1、关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案。
    三、对上述议案发表意见、进行投票表决。
    四、宣布本次会议审议事项表决结果。
    五、宣布本次股东大会决议。
    六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    七、律师对本次股东大会出具见证意见。
    八、会议结束。




                                           吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                          2016 年 12 月 29 日




                                     2
议案一
关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案
各位股东：
    经公司董事会研究，认为周喜文先生能遵守法律、法规和公司章程的规定，
具备相应履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，忠实履行职责，维护公司
利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，能以公司和股东的最大利
益为行为准则，胜任公司的董事职务，董事候选人的任职资格不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，拟提名周喜文先生作为吉
林吉恩镍业股份有限公司董事候选人，并将该事项提交公司 2016 年第一次临时
股东大会审议。
    请各位股东审议。
董事候选人简历
    周喜文先生，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾任吉林
吉恩镍业股份有限公司富家矿矿长、书记，西乌珠穆沁旗有色金属有限责任公司
总经理、董事长，朝阳昊天有色金属有限公司董事长，吉林昊融集团股份有限公
司总经理助理，现任吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理，朝阳昊天有色
金属有限公司董事，朝阳昊融投资有限公司董事。




                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2016 年 12 月 29 日




                                   3