证券代码：600432       证券简称：*ST 吉恩       公告编号：临 2017-001


                 吉林吉恩镍业股份有限公司
      第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2016 年 12 月 29 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于 2017
年 1 月 3 日上午 9:00 时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 8
人，实际参加表决的董事 8 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由董事王若冰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
   （一）会议审议通过了《关于公司终止非公开发行股票预案的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司关于终止非公开发行股份的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二) 会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司终止重大资产重组公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    同意选举王若冰先生（简历附后）为公司董事长。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据公司董事长王若冰先生提名，同意聘任周喜文先生（简历附后）为公司
总经理。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
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                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 1 月 4 日


附件：


王若冰简历：
    王若冰先生，男，汉族，1970 年 3 月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍
业股份有限公司企划部主任、董事、财务负责人、副总经理、总经理。现任吉林
吉恩镍业股份有限公司董事、总经理。


周喜文简历：
    周喜文先生，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾任吉
林吉恩镍业股份有限公司富家矿矿长、书记，西乌珠穆沁旗有色金属有限责任公
司总经理、董事长，朝阳昊天有色金属有限公司董事长，吉林昊融集团股份有限
公司总经理助理，现任吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理，朝阳昊天有
色金属有限公司董事，朝阳昊融投资有限公司董事，吉林吉恩镍业股份有限公司
董事。




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