证券代码： 600432       证券简称：*ST 吉恩    公告编号：临 2017-016

                   吉林吉恩镍业股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    2017 年 3 月 21 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 3 月
31 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由董事长王若冰先生主持。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍
业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案。
    本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的规定，关联董事徐广平、李景峰、马忠全、周喜文回避表决，由 4 名非关联董
事进行表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了关于《同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议
案。
    详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

                                                         2017 年 4 月 1 日
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