证券代码：600432         证券简称：*ST 吉恩       编号：临 2017-063

                  吉林吉恩镍业股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2017 年 8 月 18 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017 年 8 月
30 日上午 8:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 7 名，实到 7 名，公司部分
监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由董事长王若冰先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）、审议并通过了《关于修改<吉林吉恩镍业股份有限公司套期保值管理
制度>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司关于修改<公司章程>的公告》。
    （四）、审议并通过了《关于增补董事会战略委员会委员及召集人、提名委
员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。
    同意增补公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，如下：
    战略委员会：王若冰、于然波，王若冰为召集人；
    提名委员会：于然波；
    薪酬与考核委员会：周喜文。


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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）、审议并通过了《关于公司预计 2017 年度为子公司的全资子公司提供
担保的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）、审议并通过了《关于注销全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公
司的议案》。
    为优化资产结构，提升公司管理运营效率，董事会同意注销公司全资子公司
西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清
算、税务及工商注销等相关事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司关于公司会计政策变更的公告》。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 31 日




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