证券代码：600432           证券简称: *ST 吉恩    公告编号：临 2017-065

                   吉林吉恩镍业股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中共吉林省委组织部、中共吉林省国资委委员会发布的《关于扎实推进
国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，吉林吉恩镍业股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日在公司二楼会议室召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改情况如下：
    新增以下内容，其他相应序号顺延。
    第十条     公司根据《中国共产党章程》等规定，设立中国共产党的组织，开
展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥政治核心作用，
把方向、管大局、保落实。
    第十一条     公司在改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构
同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体
制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥政治核心作用组织化、
制度化、具体化。
    第一百一十条     董事会研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题
决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。
    第一百三十二条        经理层研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问
题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。
    第八章     党建工作
    第一百五十三条        公司设立党的委员会和纪律检查委员会，公司党委和公司
纪委的设置、任期，按党内相关文件规定执行。公司党委和纪委的书记、副书记、
委员职数，按上级党组织批复设置，并按照《党章》等党内法规和企业领导人员
选拔任用等有关规定产生。
    公司党委下设办公室、组织部、宣传部、统战部等部门，公司纪委下设纪检
监察室，配齐配强专兼职党委工作人员。党组织机构设置及其人员编制纳入公司
管理机构和编制，党务工作人员和经营管理人员试行双向交流机制，落实同职级、
                                        1
同待遇政策。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
    第一百五十四条   公司实现“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的
党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
经理层成员符合条件的党员可以按照相关规定和程序进入党委班子。
    第一百五十五条   公司党委履行下列职责：
    （一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，确保企业的社会主
义方向。
    （二）参与企业重大问题的决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出
意见建议，推动企业重大决策部署落实。
    （三）支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成权力制衡、
运转协调、科学民主的决策机制，促进科学决策，实现国有资产保值增值。
    （四）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求
和市场竞争需要的选人用人机制，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，为企
业改革发展提供干部保证和人才支撑。
    （五）落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严格执行《中国共
产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》
等规章制度，加强对企业领导人员和关键岗位、重大事项等的监督管理，建立健
全权力运行监督机制，提高监督有效性。
    （六）健全以职工（代表）大会为基本形式的民主管理制度，全心全意依靠
职工群众，支持职工（代表）大会开展工作，推进厂务公开，业务公开，落实职
工群众知情权、参与权、表达权、监督权，坚持和完善职工监事制度，鼓励职工
代表有序参与公司治理。
    （七）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、
共青团等群众组织，开展统一战线工作，加强企业文化建设。
    （八）其他应由党委履行的职责。
    第一百五十六条   公司纪委履行下列职责：
    （一）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，向党委提出意见建议、
汇报工作情况，并抓好任务分解，加强督促检查，促进工作落实。
    （二）坚决维护党章和其他党内法规，严格执行党的政治纪律、组织纪律、
廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，确保纪律刚性约束。
                                     2
    （三）加强对作风建设情况的监督检查，围绕落实中央八项规定和省委具体
规定精神，突出“四风”问题，抓好监督检查和执纪问责等工作。
    （四）建立健全函询约谈、责任追究、 “一案双查”、专项巡察等制度。
    （五）严肃查处违规违纪案件，综合运用监督执纪“四种形态”处理违规违
纪党员干部。
    （六）加强自身建设，努力打造政治强、业务精、作风硬的纪检监察干部队
伍。
    （七）其他应由纪委履行的职责。
    第一百五十七条     党委会参与决策下列重大事项：
    （一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重
大举措。
    （二）公司发展战略、中长期发展规划。
    （三）公司经营管理方针。
    （四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问
题。
    （五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改。
    （六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下
属企业的设立和撤销。
    （七）公司中高层管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。
    （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。
    （九）公司在重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面
采取的重要措施。
    （十）公司向上级请示、报告的重大事项。
    （十一）其他应由党委会参与决策的事项。
    第一百五十八条     公司重大经营管理事项应经党委会研究讨论，再由董事会
或经理层做出决定。党委会认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向
董事会、经理层提出。
    第一百五十九条     公司党委应积极落实公司重大决策部署，做好宣传动员
会、凝心聚力等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战
略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。
                                     3
    第一百六十条     公司党委建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督
促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和地方党
委要求的做法，党组织应及时提出纠正意见，得不到纠正的应及时向上级党组织
报告。
    第一百六十一条     公司党委紧紧围绕服务生产经营，加强企业基层党组织建
设，确保党的组织和工作实现全覆盖。建立健全定期议党和专题议党、基层党建
述职评议考核、向上级党组织报告年度党建工作等制度。严肃党内政治生活，严
格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、主题党日等党
的组织生活制度，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。组织指导基层党组
织按期换届，选好配强基层党组织书记，开展软弱涣散基层党组织整顿。加强党
员的日常教育管理，做好发展党员工作。创新开展党组织活动，充分发挥基层党
组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
    第一百六十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展
工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公
司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事
项依法与公司签订集体合同。
    公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民
主管理。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，
应当听取公司党委及工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的
意见和建议。
    除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动，修改内容需经公司股东
大会审议通过后生效。
    特此公告。



                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 31 日




                                     4