证券代码： 600432     证券简称：*ST 吉恩      公告编号：临 2017-087

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2017 年 11 月 28 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 12
月 8 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董
事长王若冰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务审计机构》的议案。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审
计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合
同时，根据业务量确定支付其报酬的数额。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度内部控制审计机构》的议案。
    鉴于公司内控工作需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）是公司 2017 年度拟聘请财务审计机构，提请股东大会授权董
事会，与财务审计一起根据业务量确定支付其报酬的数额。本议案尚须提交公司
股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了关于《聘任公司总经理助理》的议案。
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    根据公司总经理周喜文先生提名，董事会同意聘任秦洪卫先生为公司总经理
助理。（简历见附件）
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于同意召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召
开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 9 日




附件：

                              秦洪卫简历
    秦洪卫，男，汉族，1969 年 2 月出生，研究生学历，高级政工师、经济师。
曾任吉恩镍业销售公司副总经理、本溪钨钼有限责任公司经理、吉林吉恩镍业股
份有限公司产品市场开发部主任、吉林吉恩镍业股份有限公司新产品销售公司经
理、吉林吉恩镍业股份有限公司人力资源管理部主任、吉林吉恩镍业股份有限公
司党委组织部部长；现任新乡吉恩镍业有限公司董事长兼党委书记。




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