证券代码：600432         证券简称：*ST 吉恩        编号：临 2018-010

                   吉林吉恩镍业股份有限公司
    第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2018 年 3 月 1 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式发出公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知，会议于 2018
年 3 月 8 日下午 13:30 时在昊融集团会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王若
冰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于转让 North American Lithium Inc.股权的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限
公司关于转让 North American Lithium Inc.股权的公告》。
    （二）审议并通过了《关于购买行权后 280 万 North American Lithium Inc.
普通股的议案》。
    公司全资孙公司吉恩国际投资有限公司拟购买 James Xiang 等持有的行权后
的 280 万 North American Lithium Inc.普通股，同时授权吉恩国际管理层操作
具体相关事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 10 日