证券代码：600439                证券简称：瑞贝卡             公告编号：临 2019-015
债券代码：136076                债券简称：15 瑞贝卡


                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019
年 8 月 28 日在公司科技大楼三楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事郑文静女士、独立董事马群先
生和独立董事常晓波先生以通讯表决的方式出席）。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
    1、审议通过了公司《2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符
合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公
允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，
董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计
政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                             河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一九年八月二十八日