瑞贝卡:第七届董事会第八次会议决议公告2019-10-25
证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:临 2019-019
债券代码:136076 债券简称:15 瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会
议通知于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出,于 2019 年 10 月
23 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9
人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。经审
议,形成如下决议:
1、审议通过了公司《2019 年三季度报告》及其正文
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司董事(非独立董事)及其他高级管理人员的提名及薪酬与考
核,根据《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《公司章程》等有关规定,对公司
《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《河南瑞贝卡
发制品股份有限公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于调整公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员的议
案》
根据公司修订后的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》,现对公司董
事会提名及薪酬与考核委员会组成人员做如下调整:
提名及薪酬与考核委员会
主任委员:马 群
委 员:郑文青、常晓波、吴永和、吴学丙
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步规范公司信息披露工作,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指
引》等有关规定,对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《河南瑞贝卡
发制品股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月二十三日