证券代码：600439                证券简称：瑞贝卡             公告编号：临2020-004
债券代码：136076                债券简称：15瑞贝卡


                   河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28

日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》。具体

情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京

财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立

（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计

师事务所（特殊普通合伙）营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，

统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大

街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有北

京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中

国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务

许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

    2.人员信息

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。目前合伙人共

70 名，注册会计师 446 名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101

人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。
    3.业务规模

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度营业收入 23,907.75 万元，

净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入

3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务

业等行业，资产均值 70.9 亿元。

    4.投资者保护能力

    2018 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 113.56 万元，

购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿

责任。

    5.独立性和诚信记录

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚；受到中国注

册会计师协会自律监管措施 1 次；受到中国证监会各地方证监局行政监管措施

15 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

    （二）项目成员信息

    1.人员信息

    项目合伙人：黄宾，注册会计师，1997 年至 2006 年曾先后就职于陕西会计

师事务所、岳华会计师事务所有限责任公司，2006 年至今就职于中喜会计师事

务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，从 2017 年起兼职河南森源电气股

份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

    质量控制复核人：陈敏燕，注册会计师，1997 年至 2017 年 12 月曾先后就

职于深圳市华美龙实业有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018 年

5 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，未

有兼职情况。

    本期签字会计师：马静玉，注册会计师，1997 年至 2017 年 11 月曾先后就

职于中经会计师事务所有限公司、北京筑标会计师事务所有限公司、上会会计师

事务所（特殊普通合伙），2017 年 12 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普
通合伙），从事过证券服务业务，未有兼职情况。

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管及中国注册会计师协会自律监管

措施。

    （三）审计收费

    2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

的审计服务费用预计为玖拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、

食宿费等费用），其中财务审计费用为陆拾万元整，内部控制审计费用为叁拾万

元整。

    二、续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，

认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、

经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人

民币 90 万元（其中年度财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元，并将续

聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况

    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审

计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发

表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于

续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

    （三）独立董事发表的独立意见

    经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务

审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公

司审计工作的要求。
    本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务审计

和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

    （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

    公司第七届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

    （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                       河南瑞贝卡发制品股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二○二○年四月三十日