瑞贝卡:第八届董事会第七次会议决议公告2022-09-17
证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:临 2022-019
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会
议通知于 2022 年 9 月 13 以书面及电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2022
年 9 月 16 日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加
表决 7 人,关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司《章程》等有关规定,形成如下决议:
会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》
基于对公司未来持续发展的信心,公司决定将第一期员工持股计划展期 1 年,
即存续期延长至 2023 年 9 月 19 日。该议案关联董事张天有先生、胡丽平女士回
避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果:7 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 16 日