贵研铂业:第四届董事会第二十九次会议决议公告2012-06-29
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2012-29
贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十九
次会议通知于2012年6月22日以传真和书面形式发出,会议于2012年6月29日以通讯表决
的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议,应参加表决的董事11名,实际参加表决
的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议,通过以下议案:
1、《关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目的议案》
为支持国家国防军工建设事业,进一步增强公司贵金属材料研发及生产硬件条件的保障能力,公
司同意实施涉及军用贵金属材料和制品领域的“多品种、小批量某材料研发能力建设项目”。该项目
拟申报新增工艺设备仪器99台(套),改造建筑物面积5000平方米,同时对公司现有的技术档案管理
等系统进行改造。项目拟申报总投资25557.00万元,项目资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。
本项目由公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”)负责国有
资产管理,公司负责项目建设并承担项目实施责任。
公司在收到该项目的国家专项拨款后,将其计入公司的“专项应付款”科目,专用于本项目实施,
该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积,由云锡控股公司享有。今后在符合条件时,
根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定,经公司
股东大会批准并履行法定程序后,上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本,该部分新
增股份由云锡控股公司持有。
该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批,最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建
设内容以国家立项批复为准。如该项目最终批复投资金额超过公司最近一期经审计净资产的20%,则
按照《公司章程》的规定,该项目须报股东大会审议批准后方可实施。
会议以11票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于实施多品种、小批量某材料
研发能力建设项目的议案》。
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2、《关于实施航空航天某材料研制保障条件建设项目的议案》
为确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成,结合企业发展的实际需要,公司同意实施“航空
航天某材料研制保障条件建设项目”。该项目围绕某和某连接件研制任务,强化航空航天某材料研制
技术,重点建设内容包括新增研制关键核心设备和提升工艺环境两个方面,项目拟申报新增工艺及测
试分析设备24台(套),并在现有条件基础上对工艺、调试测试场所进行改造。项目拟申报总投资3705.0
万元,项目资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。本项目由公司控股股东云南锡业集团(控股)
有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”)负责国有资产管理,公司负责项目建设并承担项目实施
责任。
公司在收到该项目的国家专项拨款后,将其计入公司的“专项应付款”科目,专用于本项目实施,
该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积,由云锡控股公司享有。今后在符合条件时,
根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定,经公司
股东大会批准并履行法定程序后,上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本,该部分新
增股份由云锡控股公司持有。
该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批,最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建
设内容以国家立项批复为准。
会议以11票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于实施航空航天某材料研制保
障条件建设项目的议案》。
3、《关于实施航空某生产能力建设项目的议案》
为确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成,结合企业发展的实际需要,公司同意实施“航空
某生产能力建设项目”。该项目根据对航空某材料的需求、产品的供货现状,补充贵金属钎料生产关
键工艺设备,提升生产能力。项目拟申报总投资1062.0万元,拟申报新增工艺设备5台(套)。项目
资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。本项目由公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公
司(以下简称“云锡控股公司”)负责国有资产管理,公司负责项目建设并承担项目实施责任。
公司在收到该项目的国家专项拨款后,将其计入公司的“专项应付款”科目,专用于本项目实施,
该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积,由云锡控股公司享有。今后在符合条件时,
根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定,经公司
股东大会批准并履行法定程序后,上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本,该部分新
增股份由云锡控股公司持有。
该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批,最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建
设内容以国家立项批复为准。
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会议以11票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于实施航空某生产能力建设项
目的议案》。
二、公司董事会战略/投资发展委员会在本次董事会召开之前就本次会议的议题召开
会议进行了审议,并发表了审核意见:实施上述军工项目,有利于进一步提升公司贵金
属材料研发及生产的硬件条件,确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成。会议决定
将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一二年六月三十日
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