证券简称：贵研铂业               证券代码：600459            公告编号：临 2013－013




                             贵研铂业股份有限公司
                   第四届监事会第二十二次会议决议公告


         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵研铂业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2013 年 4 月 1 日在公司三楼

会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

       一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

       1、《公司 2012 年度监事会报告》

       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2012 年度监事会报告》。

       2、《关于公司 2012 年度财务决算报告的预案》

       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2012 年度财务决算报告

的预案》。

       3、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》

       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2012 年度利润分配的预

案》。

       4、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理

的议案》。

    5、《关于公司应收账款坏账核销的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的议

案》

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   6、《关于计提资产减值损失的议案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》

   7、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%股权的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于转让云锡元江镍业有限责任

公司 20.15%股权的预案》

   8、《关于昆明贵研催化剂有限责任公司与上海云汇环保科技有限公司签订技术开发

（委托）合同补充协议的议案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于昆明贵研催化剂有限责任公

司与上海云汇环保科技有限公司签订技术开发（委托）合同补充协议的议案》

   9、《关于 2012 年度日常关联交易执行情况和预计 2013 年度日常关联交易的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2012 年度日常关联交易执行

情况和预计 2013 年度日常关联交易的预案》

   10、《关于公司向银行申请 2013 年授信额度的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2013 年授信

额度的预案》

   11、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限

责任公司银行授信额度提供担保的预案》

   12、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公

司银行授信额度提供担保的预案》

   13、《关于公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研金属（上海）有

限公司银行授信额度提供担保的预案》

   14、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有
                                       2
限公司银行授信额度提供担保的预案》

   15、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为子公司通过银行开展

套期保值业务提供担保的预案》

   16、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为子公司向银行采购贵

金属提供担保的预案》

   17、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师

事务所”为公司财务审计机构的预案》

   18、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师

事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

   19、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划

的预案》

   20、《关于〈公司 2012 年度内部控制评价报告〉的议案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈公司 2012 年度内部控制评

价报告〉的议案》

   21、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实

际使用情况的专项报告》

   22、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

   公司监事会对公司 2012 年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：

  （1）公司 2012 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

  （2）公司 2012 年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司 2012 年年度报

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告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；

   （3）在提出本意见前，本监事会没有发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

    23、《关于公司监事会换届选举的预案》

    公司第四届监事会会设立于 2010 年 4 月 15 日，截止 2013 年 4 月 14 日任期已满三年，

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。公司第四

届监事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，逐项表决《关于公司监事会换届选举的

预案》：

  （1）提名沈洪忠先生为公司第五届监事会监事候选人

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“提名沈洪忠先生为公司第五届监

事会监事候选人”。

  （2）提名何洁女士为公司第五届监事会监事候选人

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“提名何洁女士为公司第五届监事

会监事候选人”。

    二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

    1、《公司 2012 年度监事会报告》

    2、《关于公司监事会换届选举的预案》

    2.1 选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事

    2.2 选举何洁女士为公司第五届监事会监事



    特此公告。



                                                        贵研铂业股份有限公司监事会

                                                          二○一三年四月三日

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