贵研铂业：第五届董事会第一次会议决议公告2013-04-25
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－026
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25日在公司三楼会议室举
行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事11名，实到董事9名,独立董事杨海峰先生
因公未到会,委托独立董事叶萍女士出席会议并行使表决权。独立董事贾明星先生因公未到
会,委托独立董事李幼灵先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
经董事会选举，汪云曙先生获得11票当选为公司第五届董事会董事长。
2、《关于选举公司副董事长的议案》；
经董事会选举，钱琳先生、朱绍武先生分别获得11票当选为公司第五届董事会副董事
长。
3、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举
的议案》。
公司第五届董事会专门委员会机构及人员组成如下：
战略/投资发展委员会由汪云曙董事、钱琳董事、朱绍武董事、姚家立董事、郭俊梅董
事、贾明星独立董事组成，汪云曙董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、杨海峰独立董事、李幼灵独立董事、朱绍武董事、
姚家立董事组成，李幼灵独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
财务/审计委员会由杨海峰独立董事、叶萍独立董事、李幼灵独立董事、徐亚董事、史
谊峰董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
4、《关于聘任公司总经理的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期与
第五届董事会一致。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司董事会秘书，任
期与第五届董事会一致。
6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女
士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，
任期与第五届董事会一致。
7、《关于修改<贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司
募集资金管理办法>的议案》
8、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司2013年第一季度报告的
议案》
二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的
议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅
朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生的个人履历
等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》中关于董事和高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任朱绍武先生为
公司总经理，郭俊梅女士为公司董事会秘书，卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇
湘先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。
三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会对本次会议的相关议题进行了审
核，并发表了审核意见：
薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的
议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了朱绍武先生、郭俊梅女士、卢
军先生、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公
司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之
现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同
意继续聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为董事会秘书；同意继续聘任卢军先生、
郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬女
士为财务总监，同意将上述三项议案将提交公司董事会审议。
财务/审计委员会审议了《关于修改<贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》及《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。认为：根据中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对《公司募集资金管理办法》进行修订，有利于进一步规范公司募集资金
的管理和使用，提高了募集资金的使用效益，没有损害公司及全体股东的权益。公司 2013
年第一季度报告公允地反映了公司 2013 年一季度的经营状况和经营成果。 会议同意将以
上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
附件一：第五届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理
人员的个人简历。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
附件一：
汪云曙先生简历
汪云曙，男，汉族， 1956 年 7 月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研
究生结业），高级政工师。现任贵研铂业股份有限公司董事长，云南锡业集团(控股)有限责
任公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团有限责任公司董事。
主要经历：
1973 年 08 月～1975 年 11 月 在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青；
1975 年 12 月～1977 年 02 月 在云锡公司矿山处工作；
1977 年 03 月～1984 年 08 月 在云锡机械厂工作,历任计划员、值班长、金工车间副
主任；
1984 年 09 月～1986 年 08 月 在云南省委党校党政干部大专班读书；
1986 年 09 月～1991 年 11 月 云锡机械厂任金工车间党支部书记、车间主任；
1991 年 12 月～1993 年 10 月 云锡公司办公室任新项目开发负责人；
1993 年 11 月～1995 年 10 月 云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记；
1995 年 11 月～1996 年 12 月 云锡竹叶山矿任党委书记；
1997 年 01 月～1998 年 02 月 云锡机械厂任党委书记；
1998 年 03 月～2001 年 09 月 云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、
老干处处长、干部处处长；
2001 年 09 月～2005 年 08 月 云南锡业集团公司党委副书记、纪委书记、董事，云
锡股份有限公司董事；
2006 年 07 月～2010 年 05 月 云锡元江镍业有限责任公司董事长；
2005 年 09 月～今 云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事；
2006 年 01 月～今 贵研铂业股份有限公司董事长。
钱琳先生简历
钱琳，男，汉族，1956 年 9 月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级
高工。现任贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团（控股）有限责任
公司党委常委，昆明贵金属研究所所长，云南乾元光能产业有限公司副董事长。
主要经历：
1974 年 12 月～1977 年 08 月 昆明普吉大队下乡知青；
1977 年 09 月～1980 年 02 月 就读于昆明工学院钢铁系轧钢专业；
1980 年 02 月～1995 年 10 月 在昆明贵金属研究所工作；
1995 年 11 月～1997 年 03 月 昆明贵金属研究所科技处副处长；
1997 年 03 月～2000 年 02 月 昆明贵金属研究所科技处处长；
2000 年 03 月～2000 年 05 月 昆明贵金属研究所办公室主任、党办主任、所长助理；
2000 年 06 月～2000 年 11 月 昆明贵金属研究所副所长、党委委员；
2000 年 11 月～2003 年 11 月 在贵研铂业股份有限公司工作，任贵研铂业副总经理、兼
昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所
党委委员；
2003 年 12 月～2005 年 06 月 贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责
任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；
2005 年 07 月～2005 年 10 月 云锡集团公司党委常委、贵研铂业股份有限公司总经理、
兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；
2005 年 12 月～2011 年 11 月 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；
2004 年 04 月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
2005 年 11 月至今 云锡集团公司党委常委；
2009 年 07 月至今 贵研铂业股份有限公司党委书记；
2009 年 09 月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长；
2011 年 07 月至今 云南乾元光能产业有限公司副董事长。
朱绍武先生简历
朱绍武，男，汉族，1960 年 11 月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，正高
级工程师。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，昆明贵研催化剂有
限责任公司董事。
主要经历：
1978 年 09 月～1982 年 07 月 在东北工学院物理专业就读，获工学学士学位；
1982 年 07 月～1989 年 01 月 在昆明贵金属研究所第七研究室工作，从事电子显微分析
工作；
1989 年 02 月～1995 年 02 月 贵研所第七研究室副主任；
1995 年 03 月～1998 年 02 月 贵研所第七研究室主任；
1998 年 03 月～2000 年 08 月 贵研所分析测试室主任；
2000 年 09 月～2003 年 04 月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书；
2003 年 05 月～2005 年 10 月 贵研铂业股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；
2005 年 11 月至今 贵研铂业股份有限公司总经理；
2007 年 05 月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员；
2007 年 04 月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
2008 年 01 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2011 年 08 月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长。
郭俊梅女士简历
郭俊梅，女，1970 年 12 月出生。正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研
究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部
长、证券事务代表。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；
贵研资源（易门）有限公司执行董事。昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源
有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事。
主要经历：
1987 年 09 月～1991 年 07 月 在云南大学物理系物理专业就读，获理学学士学位；
1991 年 09 月～1994 年 08 月 在昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，获工学
硕士学位；
1994 年 10 月～2000 年 02 月 在昆明贵金属研究所工作，从事贵金属材料研究；
2000 年 03 月～2000 年 09 月 在昆明贵金属研究所股改办工作；
2000 年 10 月～2003 年 03 月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
2003 年 04 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
2004 年 01 月～2005 年 07 月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
2005 年 08 月～2005 年 11 月 贵研铂业股份有限公司总经理办公室主任、投资发展部部
长；
2005 年 12 月～2006 年 07 月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、
投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；
2006 年 08 月～2010 年 06 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2010 年 07 月～2011 年 04 月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2008 年 01 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2009 年 12 月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；
2010 年 03 月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；
2010 年 06 月至今 云锡元江镍业有限责任公司董事；
2011 年 04 月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2011 年 08 月至今 贵研铂业股份有限公司董事。
卢军先生简历
卢军，男，汉族，1969 年 4 月生，云南省昆明市人，大学本科，1991 年 9 月参加工作，
1987 年 6 月加入中国共产党，正高级工程师职称，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、
昆明贵研催化剂有限责任公司董事长兼总经理，上海贵研环保技术有限公司董事长。
1987 年 09 月～1991 年 07 月 就读于武汉大学化学系有机化学专业，获理学学士学位；
1991 年 08 月～1995 年 03 月 在昆明贵金属研究所第三研究室工作；
1995 年 04 月～1999 年 10 月 昆明贵金属研究所第三研究室副主任；
1999 年 11 月～2001 年 02 月 昆明贵金属研究所催化剂产业化办公室副主任；
2001 年 03 月～2005 年 10 月 昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；
2005 年 11 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司总
经理；
2011 年 03 月至今 上海贵研环保技术有限公司董事长；
2011 年 11 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。
胥翠芬女士简历
胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971 年 10 月生，云南省曲靖市人，大学本科，
1993 年 7 月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任贵研铂业股份有限公
司副总经理、财务总监。贵研金属（上海）有限公司执行董事
1989 年 9 月至 1993 年 7 月 就读于华东石油学院管理工程系工业管理专业，获得理学学
士学位；
1993 年 08 月～1999 年 07 月 在滇黔桂石油勘探局工作；
1999 年 08 月～2000 年 10 月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；
2000 年 11 月～2001 年 01 月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；
2001 年 02 月～2001 年 05 月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；
2001 年 06 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；
2004 年 01 月～2006 年 02 月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；
2006 年 03 月～2009 年 04 月 贵研铂业股份有限公司财务总监；
2011 年 12 月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；
2009 年 05 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。
庄滇湘先生简历
庄滇湘，男，汉族，1966 年 9 月生，湖南省永州市人，大学本科，1986 年 7 月参加工
作，高级工程师职称，现任贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事
长、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。
1982 年 09 月～1986 年 06 月 就读于中南工业大学分析化学专业，获工学学士学位；
1986 年 07 月～1991 年 09 月 在昆明贵金属研究所从事化学分析工作；
1991 年 09 月～2000 年 08 月 在昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；
2000 年 09 月～2004 年 05 月 在贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材
料的研发生产工作；
2004 年 06 月～2008 年 04 月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2008 年 05 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理；
2009 年 12 月至今 永兴贵研资源有限公司董事长；
2012 年 03 月至今 贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。
潘再富先生简历
潘再富，男，汉族，1974 年 7 月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，工程师。
现任贵研铂业股份有限公司副总经理。
1992 年 09 月～1996 年 07 月 华东理工大学生物工程专业，获工学学士学位；
2002 年 03 月～2005 年 03 月 云南大学工商管理专业（在职），获工商管理硕士学位；
1996 年 08 月～1997 年 02 月 昆明贵金属研究所冶金工程部，从事生物冶金工作；
1997 年 03 月～2000 年 08 月 昆明贵金属研究所科技处，从事科技管理工作；
2000 年 09 月～2001 年 06 月 贵研铂业股份有限公司企划部，任职副主任；
2001 年 07 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心，任职副主任；
2004 年 01 月～2004 年 06 月 贵研铂业股份有限公司技术部，任职部长；
2004 年 07 月～2005 年 01 月 贵研铂业股份有限公司科技部，任职副部长；
2005 年 02 月至今 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部，任职部长；
2009 年 12 月至今 贵研铂业股份有限公司总经理助理；
2009 年 12 月至今 贵研铂业股份有限公司市场营销部，任职部长；
2011 年 12 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
