贵研铂业:第五届监事会第一次会议决议公告2013-04-25
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2013-027
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第一次会议
通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出,会议于2013年4月25日在公司三楼会议室举
行。应到监事3名,实到监事3名,监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式,一致通过以下议案:
1、《关于选举公司监事会主席的议案》
经选举,沈洪忠先生获得3票当选为公司第五届监事会主席。
2、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
公司监事会对公司 2013 年第一季度报告进行认真审核,提出如下审核意见:公司 2013 年第一季度
报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司 2013 年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;本监事会没有发现参与 2013 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日