证券简称：贵研铂业                   证券代码：600459             公告编号：临2013－027



                              贵研铂业股份有限公司
                      第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议
通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25日在公司三楼会议室举
行。应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：
    1、《关于选举公司监事会主席的议案》
    经选举，沈洪忠先生获得3票当选为公司第五届监事会主席。


    2、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
    公司监事会对公司 2013 年第一季度报告进行认真审核，提出如下审核意见：公司 2013 年第一季度

报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2013 年第一季度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本监事会没有发现参与 2013 年第一季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》。


    特此公告。


                                                      贵研铂业股份有限公司监事会
                                                          二○一三年四月二十六日