贵研铂业:关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的公告2014-04-03
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2014-006
贵研铂业股份有限公司
关于 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●关联内容:2013 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2014 年预计与关联方发生
的日常关联交易。
●回避表决:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交
易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的预案》,该预案进行表决时,关联董事汪云
曙、钱琳、姚家立回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行,不会对
公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
●本事项尚需提交公司 2013 年度股东大会审议,关联股东将回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》的相关规定,公司在 2013 年度与关联方实际发生关联交易的基础上,对公司及子公
司 2014 年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:
1
一、2013 年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联交易内容 关联方 2013 年预 2013 年实
计金额 际发生额
向关联人提供房 房屋租赁 昆明贵金属研究所 206 206.02
屋租赁
与关联人进行技 科研项目 昆明贵金属研究所 540 143.00
术开发合作
购销贵金属原材料、
向关联人购销商 试剂、化合物及相关 昆明贵金属研究所 2022 803.48
品 物资
销售摩托车催化 重庆贵研汽车净化器 400 429.72
向关联人提供劳 昆明贵金属研究所 5 46.49
务 提供分析检测服务 云南锡业股份有限公司 3 0.10
接受零星工程建设 个旧云锡供水建筑安装 5.8 -
接受关联人提供 服务 工程公司
的劳务 来料加工 昆明贵金属研究所 - 6.96
接受技术服务 上海云汇环保科技有限 1500 1015.00
公司
接受社会保险代扣 昆明贵金属研究所 - -
代缴服务
接受关联人的非 164 项非专利技术 - -
专利技术 无偿提供给本公司 昆明贵金属研究所
独占使用
接受关联人的经 公司项目获得的省 - 200
费转拨 级财政专项补贴,通 云南锡业集团有限责任
过关联人账户转拨 公司
合计 4681.8 2850.77
2
二、2014 年度关联交易预计
单位:万元
交易类别 关联交易内 关联方 2014 年预 本年年初至 2013 年实
容 计金额 披露日累计 际发生额
已发生的交
易金额
向关联人提 房屋租赁 昆明贵金属研究所 100 - 206.02
供房屋租赁
与关联人进 昆明贵金属研究所
行技术开发 科研项目 450 100.00 143.00
合作
购销贵金属
原材料、试 昆明贵金属研究所 1517 177.15 803.48
向关联人购 剂、化合物及
销商品 相关物资
销售摩托车 重庆贵研汽车净化
催化 器有限责任公司 600 89.43 429.72
提供分析检 昆明贵金属研究所 17 - 46.49
测服务 云南锡业股份有限 - - 0.1
公司
来料加工 昆明贵金属研究所 20 1.12 6.96
接受技术服 上海云汇环保科技 1356 403.40 1015
向关联人提 务 有限公司
供劳务 住宿 云锡集团宾馆有限 15 - -
公司
接受社会保 - - -
险代扣代缴 昆明贵金属研究所
服务
接受关联人 164 项非专 - - -
的非专利技 利技术无偿 昆明贵金属研究所
术 提供给本公
司独占使用
接受关联人 公司项目获 云南锡业集团有限 - - 200
的经费转拨 得的省级财 责任公司
政专项补贴, 云南锡业集团(控
通过关联人 股)有限责任公司 100 - -
账户转拨
3
合计 4,175.00 771.10 2,850.77
三、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所(母公司的全资子公司),法定代表人:钱琳,注册资本:2800
万元。主营业务范围:贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术
产品开发(小试、中试、扩试);金属药物及中间体、药物合成用催化剂;金属及合金的
粉末和超细粉末;工艺美术品(含金银饰品),经营本院所(企业)自产产品及技术的出
口业务;代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;
经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来
一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、云南锡业集团有限责任公司(母公司的控股子公司),负责人:高文翔,注册资
本:825740000 元。主营业务范围:有色金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、
加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按
目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技
术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输;有色金属深加工及其高新技
术产品的开发、生产和销售;危货运输、专用运输(按道路运输许可证范围经营)。
3、云南锡业集团(控股)有限责任公司(公司的母公司),负责人:高文翔,注册
资本:1381016000 元。主营业务范围:有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非
金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料
批发、销售;进出口业务(按目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;
房地产开发;劳务服务;技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、
物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;固体矿产勘查(乙级);
动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。
4、云南锡业股份有限公司(母公司的控股子公司的控股子公司),负责人:高文翔,
注册资本:1151220391 元。主营业务范围:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理
商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录
经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金
属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),
代理进出口业务。
5、个旧云锡供水建筑安装工程公司(母公司为该公司的实际控制人),法定代表人
4
杨宏贤,注册资本 1200 万元。主营业务范围:市政公用工程施工总承包叁级;房屋建筑
施工总承包叁级;机电设备安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;
水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;爆破与拆
除工程专业承包叁级、普通货物运输;电力设施承装(修、试)承装类三级、承修类三
级。兼营:金属构件制作,太阳能设备安装,建筑装潢材料销售;园林绿化小型工程;
供水工程材料零售;电气电力配件零售。
6、重庆贵研汽车净化器有限责任公司(该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有
限责任公司的参股公司),法定代表人王庆华,注册资本 50 万元。主营业务范围:销售
汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算
机、办公用品、日用百货,货物进出口。
7、上海云汇环保科技有限公司(该公司持有本公司控股子公司昆明贵研催化剂有限
责任公司实际控制的子公司上海贵研环保技术有限公司 50%的股权,按照《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》的规定,属于本公司关联方),法定代表人:刘敬印,注
册资本 500 万元。主营业务范围:从事环保科技、机电设备(除特种设备)、汽车配件领
域内技术开发、技术咨询、技术服务、水处理工程、企业投资管理、实业投资(除金融、
证券等国家专项审批项目外),企业管理咨询(除经纪),环保材料及设备,汽车配件,
机电设备,办公设备,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),金
属材料,橡塑制品,纺织品,工艺品,日用百货,建材销售。
8、云南锡业集团宾馆有限公司(母公司为该公司的实际控制人),法定代表人:许
祖英,注册资本 2100 万元。主营业务范围:住宿、停车场、饮食服务;日用百货、工艺
美术品销售。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定
价,否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互补和资
源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术积淀,为公司的生产经
营和技术开发提供支撑。
五、关联交易对上市公司的影响
5
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利用已有
的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严
格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,没有损
害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为:
1、公司 2014 年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基
础上进行的,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会
影响公司的独立性,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形;
2、公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事回避表决,决策程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交
公司 2013 年度股东大会审议。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议;
2、公司独立董事对 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易
的独立意见。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
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