贵研铂业:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-03
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2014-011
贵研铂业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2014 年 4 月 29 日(星期二)上午 9:00
●股权登记日:2014 年 4 月 23 日
●是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
公司 2013 年度股东大会拟于 2014 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开,
现将具体事宜通知如下:
1、股东大会的召集人:公司董事会
2、会议时间:2014 年 4 月 29 日 上午 9:00
3、会议的表决方式:现场投票方式
4、会议地点:贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路
988 号贵研铂业 A1 幢)
二、会议审议事项:
1、审议《公司 2013 年度董事会报告》
2、审议《公司 2013 年度监事会报告》
3、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》
4、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的议
案》
7、审议《关于公司向银行申请 2014 年授信额度的议案》
8、审议《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.1 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.2 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.3 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
1
9、审议《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行
承兑汇票质押担保的议案》
10、审议《关于公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供
担保的议案》
11、审议《关于 2014 年度贵金属套期保值策略的议案》
12、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
13、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要》
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 4 月 23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是
本公司的股东。
3、本公司董事、监事及高管人员。
4、本公司聘请的律师、会计师。
四、会议登记方法:
1、 登记方式:法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
和出席股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代
理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以
用传真方式进行登记,登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理
会议登记手续的,但截止 2014 年 4 月 23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
2、 登记时间: 2014 年 4 月 25 日 9:00—11:30 14:30—16:00
3、 登记地点: 昆明市高新技术开发区科技路 988 号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
4、 其他事项: 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人:刚 剑 陈国林 邮 编:650106
联系电话:(0871)68328190 传 真:(0871)68326661
联系地址:昆明市高新技术开发区科技路 988 号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 3 日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席贵研铂业股份有
限公司 2013 年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
序
议 案 名 称 表决意见
号
1 《公司 2013 年度董事会报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
2 《公司 2013 年度监事会报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
3 《公司 2013 年度独立董事述职报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
4 《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
5 《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常
6 赞成□ 反对□ 弃权□
关联交易的议案》
7 《关于公司向银行申请 2014 年授信额度的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
8 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
8.1 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 赞成□ 反对□ 弃权□
8.2 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保 赞成□ 反对□ 弃权□
8.3 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保 赞成□ 反对□ 弃权□
《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收
9 赞成□ 反对□ 弃权□
业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
《关于公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保
10 赞成□ 反对□ 弃权□
值业务提供担保的议案》
11 《关于 2014 年度贵金属套期保值策略的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
12 《关于公司发行短期融资券的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
13 《公司 2013 年年度报告全文及摘要》 赞成□ 反对□ 弃权□
委托单位盖章(委托人签名或盖章):
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):
委托单位(委托人) :
委托单位(委托人)股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:1、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章,并加盖单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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