证券简称：贵研铂业            证券代码：600459            公告编号：临 2014-017




                             贵研铂业股份有限公司
                       关于投资设立全资子公司的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研国贸有限公司（以工商注册登记为准，
以下简称“贵研国贸公司”）
    ●投资金额：人民币 5000 万元。


    一、投资项目概述
    1、贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）是我国重要的从事集贵金属新材料研
究、开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业，目前已建立了比较完整的贵
金属产业链体系。“十二五”期间，公司将依托多年积累的品牌优势、技术优势、人才优势、
管理优势，紧紧围绕产品、贸易及资源三大核心业务领域，积极应对市场的需求变化，完
善贵金属产业链，提升贵金属产业化平台，构建适应全球化竞争的商务贸易体系，积极稳
健地实现贵金属产业的扩张发展，打造一流贵金属企业。
    根据公司的战略规划及经营发展需求，为推动公司业务扩张发展，持续提升公司的整
体市场竞争力，公司拟在上海自由贸易区内出资人民币 5000 万元设立全资子公司，充分利
用上海自由贸易区作为境内关外特殊管理区域的优势，进一步做大做强贵金属贸易，实现
贵金属产业可持续健康发展。
    2、公司 2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资
设立全资子公司的议案》，该事项无须提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况（以工商注册登记为准）
    1、名称暂定为：贵研国贸有限公司
    2、注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-303 部位
    3、注册资本：人民币 5000 万元
    4、出资方式：现金
    5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：从事货物及技术的进出口，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理；
金属及其制品、合金材料、环保材料的销售，商务咨询（除经纪）【涉及行政许可的凭许可
证经营】。保税区内商业性简单加工；贸易咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经
营）。实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以
上咨询除经纪）。
    7、股权结构：公司持有 100%股权。
    8、资金来源：自筹
    三、本次对外投资对公司的影响
    在上海自由贸易区内成立子公司，有利于公司在金属租赁、进料加工、投融资、转口
贸易、金融衍生品交易、贵金属产品的证券化和金融化等诸多新业务领域开拓新的发展空
间；同时，充分利用上海自由贸易区境内关外的优势，公平参与国际竞争，培育公司面向
全球的竞争新优势，建立与国外客户合作发展的新平台，拓展新的利润增长点，打造国际
一流的贵金属企业。
    四、风险分析
    公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关
的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，不断完善子公司的法人治理
结构,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投
资回报。
    五、备查文件
    贵研铂业股份有限公司第五届董事第六次会议决议


    特此公告。


                                                     贵研铂业股份有限公司董事会
                                                           2014 年 4 月 30 日