证券简称：贵研铂业               证券代码：600459                公告编号：临 2014-015




                             贵研铂业股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 4 月 29 日在公司三楼会议
室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经会议审议，一致通过以下议（预）案：
    1、《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金计提方案
的议案》
   2、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的
预案》
   3、《公司 2014 年第一季度报告》

    公司监事会对公司 2014 年第一季度报告进行认真审核，提出如下审核意见：公司 2014 年第一季

度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2014 年第一季度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2014 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本监事会没有发现参与 2014 年第一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2014 年第一季度报告》


    特此公告。
                                                        贵研铂业股份有限公司监事会

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    二○一四年四月三十日




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