证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2014-019 贵研铂业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第七次会议通 知于 2014 年 6 月 6 日以传真和书面形式发出,会议于 2014 年 6 月 12 日以通讯表决的形式 举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式,一致通过以下议案: 1、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》 经通讯表决,会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致同意《关于更换财务审计机 构和内部控制审计机构的预案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 二○一四年六月十三日 1