证券代码：600459             证券简称：贵研铂业               公告编号：临 2014-025


                               贵研铂业股份有限公司
                      2014 年第一次临时股东大会决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次会议是否有否决提案的情况：否
       本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、会议召开和出席情况
    （一）贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于 2014 年 7 月 3 日上午 9：00 在公司三
楼会议室召开。网络投票时间为 2014 年 7 月 3 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份
总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数（名）                         18
所持有表决权的股份总数（股）                             112,367,444
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        43.06
其中：（1）出席现场会议的股东和股东代理人人数（名）      4
            所持有表决权的股份数（股）                   112,266,233
            占公司有表决权股份总数的比例（%）            43.02
       （2）通过网络投票出席会议的股东人数（名）         14
            所持有表决权的股份数（股）                   101,211
            占公司有表决权股份总数的比例（%）            0.04
    （三）公司董事长汪云曙先生因公不能出席会议，本次会议由公司副董事长钱琳先生主
持。公司在任董事 11 人，出席本次会议董事 6 人（到会董事为：钱琳先生、朱绍武先生、
郭俊梅女士、徐亚女士、史谊峰先生、叶萍女士）；公司在任监事 3 人，全体监事（沈洪忠先
生、何洁女士、李靖华先生）出席会议；公司董事会秘书郭俊梅女士出席了本次会议。公司
部分其他高级管理人员、见证律师、会计师和部分媒体记者列席会议。
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     本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议情况
     本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：
序                                   同意           同意      反对     反对     弃权     弃权     是否
               议案内容
号                                   票数           比例      票数     比例     票数     比例     通过
     《关于更换财务审计机构和内
1                                 112,323,203       99.96%    5,400    0.00%    38,841   0.04 %    是
     部控制审计机构的议案》
     《关于修改<公司章程>的议
2                                 112,323,203       99.96%    4,800    0.00%    39,441   0.04%     是
     案》
     《关于增加贵金属套期保值工
3                                 112,310,112       99.95%   17,891    0.02%    39,441   0.03%     是
     具的议案》
     《关于公司业绩激励基金使用
4                                 112,310,112       99.95%   17,891    0.02%    39,441   0.03%     是
     计划的议案》
     其中对于议案 1、议案 4 中小投资者投票情况如下：
序                                              同意          同意      反对     反对     弃权    弃权
                     议案内容
号                                              票数          比例      票数     比例     票数    比例
      《关于更换财务审计机构和内部控制审
 1                                          3,546,015        98.77 %    5,400    0.15%   38,841   1.08%
      计机构的议案》
      《关于公司业绩激励基金使用计划的议
 4                                          3,532,924        98.40%    17,891    0.50%   39,441   1.10%
      案》
     备注：本次会议审议的议案中，议案二为需特别决议通过的议案，同意比例为 99.96%，
已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     三、律师见证情况
     北京德恒（昆明）律师事务所李泽春律师、凌一非律师对本次股东大会进行了法律见证，
认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
     四、备查文件目录
     1、贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
     2、律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。


            特此公告。




                                                             贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                     二○一四年七月四日
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