证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2015-009
贵研铂业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发
区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,874,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.86
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长汪云曙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事姚家立先生、史谊峰先生、郭俊梅女士、贾明星
先生、李幼灵先生、杨海峰先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书郭俊梅女士因公务未能出席会议；公司副总经理、财务总
监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生、庄滇湘先生、周世平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,860,583 99.98 14,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司向银行申请 2015 年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
8.02 议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
8.03 议案名称：公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
8.04 议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行
承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
10、议案名称：《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
11、议案名称：《关于 2015 年度贵金属套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
12、议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
13、议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
14、议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
15、议案名称：《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
16、议案名称：《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉(2015-2017)
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
17、议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 111,870,583 99.99 4,000 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
18.00《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举刘海兰女士为
18.01 111,857,585 99.98 是
公司独立董事
选举王梓帆先生为
18.02 111,857,584 99.98 是
公司独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
4 《关于公司 2014 年度利润分配的
3,083,395 99.54 14,000 0.45 0 0.00
议案》
6 《关于 2014 年度日常关联交易执
行情况和预计 2015 年度日常关联 3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
交易的议案》
8.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任
3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属（上海）有限公
3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
司银行授信额度提供担保
8.03 公司为贵研国贸有限公司银行授
3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
信额度提供担保
8.04 公司为贵研资源（易门）有限公
3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
司银行授信额度提供担保
9 《关于公司为贵研资源（易门）
有限公司开展贵金属废料回收业
3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
务提供银行承兑汇票质押担保的
议案》
10 《关于公司为子公司通过银行开
展套期保值业务提供担保的议 3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
案》
16 《关于制定〈贵研铂业股份有限
公司未来三年股东回报规划〉 3,093,395 99.87 4,000 0.12 0 0.00
(2015-2017)的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 6《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的议案》
涉及关联交易，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决；
3、议案 8 及议案 18 的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：伍志旭 王晓东
2、 律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序
和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的贵研铂业股份有限公司 2014 年度股东大
会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律
意见书。
贵研铂业股份有限公司
2015 年 5 月 8 日